国联水产2025年第二次临时股东大会决议：终止募投项目并永久补充流动资金获通过

　　国联水产于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。以下为本次股东大会的详细情况：1.会议出席情况： -股东出席总体情况：

• 出席方式
• 股东人数
• 代表股份（股）
• 占公司有表决权股份总数比例
• 现场和网络投票436263,708,65123.3750%
• 其中：现场投票4253,593,89722.4784%
• 网络投票43210,114,7540.8966%

　　- **中小股东出席总体情况**：

• 出席方式
• 股东人数
• 代表股份（股）
• 占公司有表决权股份总数比例
• 现场和网络投票43310,138,8540.8987%
• 其中：现场投票124,1000.0021%
• 网络投票43210,114,7540.8966%

1. 提案审议与表决情况：本次股东大会仅审议《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，总表决情况为：同意261,404,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1264%；反对1,998,902股，占比0.7580%；弃权304,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占比0.1156%。中小股东总表决情况为：同意7,835,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2785%；反对1,998,902股，占比19.7153%；弃权304,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占比3.0063%。该议案最终获得股东大会投票表决通过。
2. 律师法律意见：四川辞鉴(湛江)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果、会议决议均合法有效。相关决议及法律意见书作为备查文件可供查阅。

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